Агентство MARCS провело исследование комплаенс-консультирования

СПРАВКА: Комплаенс-консультирование — банковская услуга для юридических лиц, которая заключается в анализе операций, контрагентов, налоговой отчетности и других данных, связанных с деятельностью клиента, в целях исключения его блокировки по Федеральному закону 115-ФЗ (об отмывании доходов, полученных преступным путем, незаконном обналичивании денежных средств и других действиях, в результате которых банки блокируют клиентов).

Мы проанализировали российский рынок этих услуг и международную практику на примере нескольких стран, схожих с РФ в части законодательного регулирования бизнеса.

Необходимую информацию мы собрали на сайтах банков и в ходе обращений в финансовые организации в качестве потенциальных клиентов. При этом мы фиксировали наличие и содержание услуги, стоимость и условия предоставления, ответственность консультанта, канал предоставления информации, наличие рекламы или сведений об услуге на сайте компании.

Заказчик исследования не раскрывается.
#2018 #b2b #банки #115ФЗ #комплайенс #кабинетное_исследование #легендированное_интервью